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Resumen
​Nuestros consultores acumulan cada uno más de 20 años en la práctica lo cual permite poner esa experiencia acumulada al servicio de nuestros clientes.
Descripción

Consultorías AML/FT

​Nuestros consultores acumulan cada uno más de 20 años en la práctica lo cual permite poner esa experiencia acumulada al servicio de nuestros clientes.

Asesorías Especializadas

​Nos enfocamos en soluciones prácticas que le permitan a nuestros clientes cumplir con las exigencias regulatorias locales e internacionales.

Capacitación y Entrenamiento

​Ofrecemos capacitaciones a través de FOROS, Seminarios, Charlas In House y entrenamiento personalizado.

Programas de Estudio AML/FT

​Contamos con una Certificación para Profesionales en Cumplimiento, una Especialización y una Maestría en convenio con la Universidad para la Paz, creada por Resolución 35/55 de Naciones Unidas (ONU)
Sobre nosotros
Somos un Organización no Gubernamental dirigida a Brindar al Sistema Preventivo Nacional e Internacional: Información, Estudios, Proyectos y Capacitación en Prevención del Lavado de activos y Delitos Conexos Algunos de los objetivos planteados en nuestro pacto constitutivo y que regirán nuestro actuar son: 

Desarrollar, planificar y coordinar Congresos, programas de formación y cualquier otro tipo de actividades académicas en procura de la especialización y mejoramiento profesional en el área de Prevención de Lavado de Activos y otros delitos conexos. 
Apoyar el desarrollo de una adecuada normativa en temas de Prevención del Lavado de Activos y Delitos Conexos. 

 

Contacto directo
Shirley Araya Vargas
Dirección
San José

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